Краснинский районный суд – это в Смоленской области – сделал всё для того, чтобы стать неотъемлемой частью скандальной биографии «великого комбинатора» Константина Пономарёва . Представители Фемиды из посёлка, расположенного почти в 500 км от Москвы, постарались «отмазать» скандального гражданина от преследования властей. Есть предположение, что Пономарёв вот уже пять лет старательно прячет от государства рекордные миллиарды рублей, которые должен был заплатить в качестве налогов. Теперь ему, видимо, помогают не только прокуроры и ФСБшники, но и провинциалы в мантиях, которых подрядил на едва ли не подсудное дело сам Верховный суд.

Резонансное заседание в Красном состоялось 25 декабря, а резолютивная часть решения суда была оглашена под занавес прошлого года, 29 числа. Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд. рублей. Это, к слову, малая часть суммы, какую Константин Пономарев должен отдать в бюджеты всех уровней, – 8 млрд. рублей. Вердикт тем более удивительный, что за столь масштабное преступление можно получить до 8 (!) лет тюрьмы. А здесь – пшик.

По данным наших источников, весьма странное решение районный суд принял под давлением с самого верха. Мол, Красный проинструктировали из областного суда, куда, в свою очередь, поступили ценные указания не откуда-нибудь, а из самого Верховного суда, конкретно – из приёмной его бессменного председателя Вячеслава Лебедева . Вот такие люди в современной России хлопочут за комбинаторов.

Объяснение такой заботы о человеке простое. Интересы Пономарёва представляет адвокат с неоднозначной, прямо сказать, репутацией Максим Загорский, отец которого – заслуженный юрист РСФСР, судья в отставке Геннадий Загорский, преподаватель Российского государственного университета правосудия. Престарелого профессора многое связывает с Лебедевым: он был научным руководителем кандидатской диссертации председателя ВС, входил с ним в редколлегию второго издания учебника «Уголовно-процессуальное право» и так далее и тому подобное. И как теперь не попросить старого приятеля об одной услуге?

В общем, когда интересы гражданина любой степени мутности отстаивают такие аксакалы, исход дела становится очевидным.

И вряд ли краснинские судьи, поспешив удовлетворить заступников сверху, изучали обстоятельства «трудовой» деятельности Пономарёва, вникали в то, что деловая пресса называет его не иначе, как «рекордсмен по уклонению от уплаты налогов». Также вряд ли они подсчитывали, что вменяемая ему недоимка в 4,5 млрд. – это больше, чем дефицит бюджета Смоленщины в 2015-м. Кого беспокоят подобные мелочи, когда вся вертикаль Фемиды выстроилась для решения проблем афериста?

Тем более, Пономарёв целенаправленно появился на Смоленщине и прибег к «услугам» тамошних судей как раз для сокрытия неправедно нажитых миллиардов.

С 26 ноября он зарегистрировался в деревне Аносово Краснинского района – совершенно мелком селении, в котором проживает лишь 7 человек. По свидетельствам СМИ, дом, в котором прописался Пономарев, принадлежит его хорошему знакомому – тому самому адвокату Загорскому.

Переезд прошёл в такой спешке, что на предварительном заседании в райсуде Пономарёв не успел выучить легенду и активно путался и в названии деревни, и в собственном новом адресе. «Проживаю по месту, указанному в исковом заявлении. Смоленская область, Краснинский район, деревня Аносино, улица Заречная... Ой! Улица Озёрная, дом 2», - пояснял судье ответчик, силясь вспомнить, где он прописался.

Честно говоря, спешка Пономарёва вполне объяснима – под ним буквально горит земля. Пять лет назад он, благодаря хитро составленному контракту, умудрился через мировое соглашение добиться от международной компании ИКЕА выплаты 25 млрд руб. за... пользование дизельными электрогенераторами. Но вскоре попытался выбить у бизнесменов кусок пожирнее – 40 млрд. Тогда ИКЕА, не пожелав снова стать жертвой ограбления, добилась возбуждения уголовного дела в отношении Пономарёва, обвинив его в мошенничестве.

Вот только добиться справедливости не получилось. Усилиями Генпрокуратуры были последовательно закрыты в общей сложности пять уголовных дел, возбуждённых самыми разными ведомствами – МВД, ФНС, Следственным комитетом.

Обиднее же всего должно быть фискалам, выяснившим, что Пономарёв – действительно рекордсмен по уклонению от уплаты налогов. Всего он проигнорировал обязанность вернуть с полученных 25 млрд. в пользу государства 8 млрд. – 4,7 млрд. как гендиректор компании и 3,3 млрд. как физлицо.

Оспорить выводы фискалов Пономарёв так и не смог. Поданная им жалоба на результаты проверки ИФНC №10 в московское управление ФНС была отклонена.

Данный отказ, пожалуй, мог бы ещё больше осложнить положение ответчика, если бы Генпрокуратура не затянула с визированием документа – оформленный ещё в сентябре, он долгое время пылился без движения. Говорят, Пономарёву следует отдельно поблагодарить за это своих покровителей в Генпрокуратуре.

Есть подозрение, что есть у махинатора и «крот» внутри самого ФНС. По данным источников, Пономарёв пользуется «услугами» Андрея Кононенко, советника руководителя ФНС . Этот прикомандированный к службе сотрудник Управления «К» ФСБ был уже замечен в откровенных признаниях о том, что помогает «решать» вопросы с налоговой своим коллегам. Теперь, похоже, он «работает» не только с коллегами, но и с людьми, которым грозит серьёзное уголовное наказание.

Однако как бы Пономарёв не скрывался, какие бы связи не включал, он по-прежнему находится в фокусе всеобщего внимания. Следят за ним не только компетентные органы, задетые за живое его «тефлоновостью». Регулярно сообщают о его похождениях федеральные СМИ.

Например, канал «Рен-ТВ» сделал про регистрацию Пономарёва в Красном сюжет, где подробно рассказал предысторию бегства комбинатора в деревню. Также к приключениям Пономарёва периодически обращается «Коммерсантъ». В одном из недавних материалов по теме газета опросила столичных юристов о скорой судьбе Пономарёва и его капитала. Как заявил изданию партнёр компании Paragon Advice Group Александр Захаров, «человек может сменить налоговую резиденцию, например, и впоследствии отказаться вообще выплачивать налоги». «Здесь просто нельзя исключать, что данный доход мог трансформироваться в какие-то другие виды операций, и данные средства могли быть потеряны для российской налоговой юрисдикции», - подчеркнул эксперт.

По всей видимости, нехитрая краснинская фемида в лице судьи И.А. Цуцковой посильно способствовала такому исходу, сохранив за Пономарёвым его сомнительный «рекорд».

Кстати, эта дама у Пономарёва не первая. Ранее махинатору помогала представительница низшей инстанции – мировая судья Богунова из неприметного участка № 210 Раменского городского суда Московской области. Она, рассматривая безобидное, на первый взгляд, дело о клевете, признала Пономарёва невиновным в многомиллиардных налоговых уклонениях.

В Красном же, получается, авторская пономарёвская схема с привлечением незначительных представительниц Фемиды получила своё дополнительное развитие. Единственное серьёзное отличие – миллиардеру таки пришлось регистрироваться в глухой деревне, чтобы воплотить в жизнь свои намерения.

Интересно сравнить: в былые годы некоторые российские миллиардеры специально прописывались в глубинке для того, чтобы помочь небогатым регионам. Так, в частности, поступил Михаил Проходов, зарегистрировавшийся в 2009 г. в общежитии посёлка Еруда Красноярского края и заплативший налогов на сумму 16 млрд. руб. Дагестанец Сулейман Керимов на правах резидента Дербента расстался с 2,5 млрд. руб. в 2008-м. Бизнесмен Давид Якобашвили в 2011 г. перечислил бюджету Калмыкии 2,3 млрд.

И что ещё максимально полно характеризует человека, если не его действия?

Вадим Панкратов

IKEA уклонилась на €1 млрд

Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему

Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте. В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне

В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах. Из налогооблагаемой базы было выведено более €12 млрд из €14,3 млрд, полученных компанией в качестве роялти за этот период. Составители доклада считают, что Еврокомиссия должна начать расследование по возможному уходу IKEA от налогов. ?В 2014 году, согласно данным доклада, Германия недополучила €36 млн, Франция - почти €24 млн.

Умножение сущностей

Основатель IKEA Ингвар Кампрад в 1982 году разделил свою фирму на группы компаний, которые представляли собой два различных юридических лица. Первая, Inter IKEA Group, владеет франшизой IKEA и управляет «розничной торговлей» IKEA. Каждый из франчайзи платит Inter IKEA Group 3% с продаж. Вторая, IKEA Group, управляет 328 магазинами IKEA в 28 странах, а также фабриками, логистическими цепочками и принадлежащими компании лесными ресурсами.

Обе компании управляются фондами, которые, в свою очередь, как указывают авторы доклада, контролируются либо семьей Кампрад, либо близкими к ней людьми. Юридическим владельцем материнской компании IKEA Group - нидерландской INGKA Holding BV - является нидерландский фонд Stichting INGKA Foundation. Из пяти мест в наблюдательном совете фонда два занимают сыновья Ингвара Кампрада - Йонас и Петер. Среди других членов наблюдательного совета - в частности, бывший председатель совета директоров IKEA Group и член совета директоров Inter IKEА Йоран Гросскопф.

Согласно целям фонда, его средства могут быть направлены только на финансирование IKEA Group или благотворительных проектов. В то же время, как отмечается в докладе, на благотворительность IKEA тратит немного - в 2014 году на эти цели пошли только €104 млн, при том что прибыль IKEA Group за тот период составила €3,3 млрд.

В свою очередь, Inter IKEA Group с 1989 года контролируется зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Interogo Foundation (об этом стало известно только в 2011 году). Данный фонд, как утверждают авторы доклада, в значительной степени контролируется семьей Кампрад. В управляющих органах Interogo - совете фонда и наблюдательном совете - присутствуют либо члены семьи основателя IKEA, либо многолетние соратники Ингвара Кампрада .

Транзит Нидерланды - Лихтенштейн

Inter IKEA Group получает плату от франчайзи (3% от продаж) через свою нидерландскую «дочку» Inter IKEA Systems BV. С 1991 по 2014 год владельцы магазинов IKEA по всему миру выплатили Inter IKEA Group €13,6 млрд. С 2009 по 2014 год выплата роялти составила более €6 млрд - 22,7% от всей чистой прибыли IKEA за этот период.

Авторы доклада отмечают, что законодательство Нидерландов, где базируется Inter IKEA Systems BV (компания - получатель роялти), достаточно благоприятно для создания так называемых транзитных компаний. У Нидерландов существуют договоры об избежании двойного налогообложения с рядом стран - это почти исключает возможность налогообложения выплат по франшизе и по процентам по долгам компаний, которые переводятся из других стран в Нидерланды. Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж платежи по роялти или процентные платежи, то эти средства не облагаются налогом.

Для того чтобы поступившие от владельцев франшиз со всего мира платежи так и остались не затронутыми налогообложением, голландская Inter IKEA Systems BV переводит средства другим юридическим лицам за рубежом, в том числе лихтенштейнскому Interogo.

Авторы доклада отмечают, что с 1991 по 2011 год в затратах IKEA Holding SA, материнской компании Inter IKEA Group, порядка €10,5 млрд проходят по статье «прочие расходы». Эта сумма составляет 95% от всех полученных IKEA за этот период роялти. Парламентарии считают, что часть от €10,5 млрд или эта сумма целиком была направлена в Interogo Foundation в Лихтенштейн.

В качестве доказательства существования такой схемы авторы доклада приводят свидетельство представителя IKEA, по словам которого, еще до приобретения Inter IKEA Systems BV у Interogo Foundation бренда IKEA за €9 млрд голландская компания ежегодно платила фонду за право пользования торговой маркой.

Фиктивный долг

1 января 2012 года было объявлено о сделке по приобретению бренда IKEA, после чего у Inter IKEA Systems BV образовался долг в несколько миллиардов евро перед лихтенштейнским фондом, который и профинансировал сделку.

Теперь Inter IKEA Systems BV должна выплачивать долги Interogo Foundation, таким образом выводя средства из-под налогообложения. С 2012 по 2014 год Inter IKEA Systems BV выплатила дочерней компании лихтенштейнского фонда в Люксембурге, Interogo Finance SA, почти €1 млрд.

Interogo Finance, в свою очередь, в Люксембурге облагается по льготной ставке 0,06%. С 2012 года люксембургская компания направила в Лихтенштейн в качестве дивидендов более €800 млн. В Лихтенштейне доходы от иностранных «дочек» не облагаются налогами.

Авторы доклада отмечают, что из-за того, что информация по счетам Interogo Foundation и Inter IKEA Systems BV не полностью доступна, нельзя точно определить масштаб транзакций между компаниями Inter IKEA Group и фондом Interogo.

В качестве одной из причин, по которой средства выводятся именно в Лихтенштейн, в докладе приводится предположение компании Deloitte, что в Лихтенштейне нет налога на наследование, поэтому фонд Interogo может быть в будущем использован как механизм для передачи наследства Ингвара Кампрада.

"Некорректные допущения"

В пресс-службе Inter IKEA Group на запрос ответили, что пока не успели детально изучить доклад членов Европарламента, однако в компании уже заключили, что в докладе содержатся «некоторые некорректные допущения, которые ведут к некорректным выводам». В пресс-службе отметили, что Inter IKEA Group платит налоги в соответствии с законодательством тех стран, где компания ведет свою деятельность. При этом в компании уточнили, что налоги в основном платят «дочки» компании. Полученные компанией от ее дочерних структур дивиденды не облагаются налогом по всей территории ЕС в соответствии с директивой Евросоюза «О материнских и дочерних компаниях», объяснили в пресс-службе.

Представитель Еврокомиссии Ванесса Мок по факту расследования заявила, что информация об уклонении IKEA от уплаты налогов будет проверена. «Комиссия приняла к сведению доклад и его выводы и детально изучит его», - заявила Reuters представитель Еврокомиссии.

["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски" : IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию политиков компания отказалась). Общая выручка IKEA за 2015 финансовый год составила 32,7 млрд евро (+11,5% год к году), чистая прибыль - 3,5 млрд евро.

Ранее Еврокомиссия поручила Нидерландам и Люксембургу обеспечить доплату 30 млн евро от Starbucks и Fiat Chrysler Automobiles. В конце 2015 г. Еврокомиссия начала расследование из-за возможных налоговых нарушений McDonald"s - речь также шла о налоговых операциях в Люксембурге и лицензионных отчислениях, сообщала BBC. Аналогичные проверки проводились и в отношении Amazon. - Врезка К.ру]

Фото пресс-службы Московского городского суда

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу Константина Пономарева на решение Пресненского районного суда города Москвы о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший аудитор оставлен под арестом до 6 августа 2017 года. Пономарев был арестован 7 июня 2017 года в рамках расследования 2 уголовных дел, возбужденным по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере, заведомо ложного доноса, искусственного создания доказательств, заведомо ложных показаний, подкупа свидетелей и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Пономарев обвиняется в уходе от выплаты налогов в размере более 8 млрд рублей с полученных по внесудебному соглашению от компании ИКЕА 25 млрд рублей. Кроме того, Пономарев подозревается в мошенничестве с поставками дизельных генераторов в Крым во время энергетической блокады полуострова. По данным СМИ, следствие полагает, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой, что позволило ему предъявить государственной компании «Кубаньэнерго» иски на сумму более 5 млрд рублей.

Пресненский районный суд под председательством судьи Татьяны Васюченко арестовал Пономарева на два месяца. По информации СМИ, такая мера пресечения была выбрана, поскольку бывший аудитор, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд. Также законом предусматривается арест обвиняемого в случаях, когда он может оказать давление на свидетелей.

7 июня был арестован и адвокат Пономарева Максим Загорский. Как сообщают СМИ, Пономареву и его адвокату Загорскому вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за 20 тыс. долл. и Власенко как обвиняемого за 50 тыс. долл. В прошлый четверг была рассмотрена жалоба Загорского, после чего адвокат был отпущен под домашний арест.

Константин Пономарев известен в первую очередь тем, что вступал в многомиллиардные тяжбы, связанные с арендой дизель-генераторов с различными коммерческими компаниями и государственными ведомствами. По данным СМИ, для инициирования многомиллиардных тяжб или принуждения к внесудебным выплатам Пономарев в качестве доказательств использовал акты других инстанций. Бывший аудитор неоднократно использовал в своих целях одну и ту же схему: не без помощи различных подставных лиц он раз за разом фактически инициировал судебные разбирательства в отношении себя самого, «устанавливая» нужные ему факты и обстоятельства. Пономаревым многократно инициировались срежиссированные судебные разбирательства и проверки в правоохранительных органах, в которых были задействованы только подконтрольные ему участники, а те, на кого он не мог повлиять, отсекались. И последние, а это и ИКЕА, и ФНС, и «Кубаньэнерго», узнавали о реализованных сценариях только постфактум.

9 июля 2019 года Люберецкий городской суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского. Адвокат Максим Загорский был признан виновным в совершении в качестве организатора организованной группы четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 8 месяцев с запретом осуществлять адвокатскую деятельность сроком на 3 года. Константин Пономарев был приговорен к 8 годам лишения свободы за совершение нескольких эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ.

Как следует из приговора, осуждённые вознамерились получить преюдициональные судебные решения, содержащие искусственно созданные в пользу представляемых ими юрлиц обстоятельства, касающиеся их взаимоотношений с IKEA и налоговыми органами. В этих целях участники организованной группы условились о том, что будут использовать «полностью ими контролируемые подсудные мировому судье судебные разбирательства по уголовным делам частного обвинения, возбужденные по поданным соучастниками заявлениям, содержащим заведомо ложные доносы о совершении преступлений, предусмотренных ст. 128.1 (клевета) УК РФ».

Для реализации замысла Константин Пономарев и Максим Загорский предлагали привлеченным лицам за денежное вознаграждение участвовать в инсценируемых уголовных процессах в качестве обвиняемых, потерпевших или свидетелей. О совершении преступлений сообщалось в правоохранительные органы.

В результате этого замысла мировая судья Наталья Богунова, не осведомленная о преступных планах обвиняемых, вынесла несколько приговоров по уголовным делам о клевете. Данные судебные решения содержали оценку юридических фактов, имеющих значение для Пономарева в части хозяйственных отношений между представляемыми им организациями и IKEA. Эти приговоры впоследствии вступали в законную силу и некоторые из них помогли Пономареву избежать уголовного преследования за неуплату налогов. Таким образом, совершая преступления адвокат Загорский и его доверитель Константин Пономарев преследовали цель получения приговоров мирового судьи, которые планировали использовать для прекращения уголовных дел по факту неуплаты налогов или в связи с взаимоотношениями с компанией IKEA в случае их возбуждения. Максим Загорский и Константин Пономарев контролировали как сторону защиты, так и обвинения – то есть заведомо исключили состязательность процесса, первое заявление было подано Пономаревым, а убедившись, что схема работает, они продолжили подавать заявления о клевете уже против Пономарева.

Приговор в законную силу не вступил, обжалован в апелляционном порядке. За ходом уголовного процесса следит адвокатское сообщество в лице Адвокатской палаты г. Москвы и Федеральной палаты адвокатов России; подавляющее большинство адвокатов воспринимают вынесенный приговор как несправедливый в части чрезмерности назначенного наказания, а само дело - как усиление наметившейся тенденции привлечения адвокатов к уголовной ответственности за осуществление своей профессиональной деятельности.

Источник: advgazeta.ru от 15.07.2019

Как стало известно "Ъ", 45-летний Константин Пономарев был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ вечером в среду. Одновременно была проведена серия обысков в подмосковном коттедже бизнесмена, его московской квартире, офисе, а также в кабинетах его адвокатов. Следственные действия, по некоторым данным, продолжались больше суток. Говорят, что уставший от них Константин Пономарев сам попросил отвезти его в ИВС. Также был задержан адвокат Максим Загорский, в последние несколько лет представлявший интересы господина Пономарева в судах. Вчера днем оба подозреваемых были доставлены в Пресненский суд Москвы, где судья Татьяна Васюченко рассматривала ходатайства следователей об избрании им мер пресечений.

Как пояснил представитель СКР, Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Близкие к следствию источники "Ъ" пояснили, что своеобразным катализатором начала полномасштабного расследования в отношении господина Пономарева стала нашумевшая история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. Как считают следователи, бизнесмен знал, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ может вызвать энергетическую блокаду полуострова со стороны украинских энергетиков, и решил этим воспользоваться. Для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшие структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в "Россети" ПАО "Кубаньэнерго". При этом, по мнению СКР, подозреваемый Пономарев "путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой. Это впоследствии дало ему основание обратиться с гражданским иском к "Кубаньэнерго" в Краснинский райсуд Смоленской области (недавно уроженец Москвы получил там официальную прописку), потребовав возврат 71 ДГУ. По версии господина Пономарева, его установки незаконно использовались в Крыму. Председатель суда Ирина Цуцкова, лично рассматривавшая иск, в июле прошлого года приняла решение в пользу господина Пономарева. А через несколько месяцев удовлетворила еще один иск бизнесмена о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а жалобу "Кубаньэнерго" по возврату ДГУ Верховный суд рассмотрит 13 июня. Действия господина Пономарева следствие сочло покушением на мошенничество. Судья Цуцкова покинула свой пост, и в отношении нее и ряда ее коллег проводятся проверки, которые вполне могут закончиться уголовными делами. Получить комментарии в связи с этим у представителей судебной системы "Ъ" не удалось, а в "Россетях" от них воздержались.

Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.- 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский - сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии - сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна - речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, в пятницу в Пресненском суде представитель СКР сообщил, что снова расследуется дело в отношении Константина Пономарева о неуплате налогов с юрлица на 4,7 млрд рублей.

Господин Пономарев в суде заявил, что не признает своей вины и не намерен препятствовать расследованию. Он также сообщил, что суть инкриминируемых деяний ему не очень понятна. Судья Татьяна Васюченко арестовала его на два месяца, поскольку предприниматель, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд.

Под стражу был заключен и адвокат Максим Загорский, которому вменяется в вину подкуп свидетелей и заведомо ложный донос. Господин Загорский вину отрицал, утверждая, что действовал в рамках полномочий адвоката.

Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",- сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.

Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам - это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.

"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",- заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.

Константин Пономарев приобрел известность благодаря своим многочисленным тяжбам с крупными иностранными и российскими компаниями. В июне 2017 года он был арестован , ему инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса: покушение на мошенничество в особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов, заведомо ложный донос и ложные показания.

ПО ТЕМЕ

Тогда следователи провели серию обысков, в том числе и в квартире самого Пономарева, законность которых и пытаются оспорить адвокаты бизнесмена. Нанятые Пономаревым юристы настаивают, что следственные действия происходили не в жилом помещении, а в офисе адвоката Павла Казареза, который работал в момент обыска за своим столом.

Этот юрист действительно сотрудничает с Пономаревым: он представлял его интересы в спорах с ИКЕА, компанией "Главстрой-СПб" Олега Дерипаски и "Кубаньэнерго" . Последняя структура отбилась от юридических атак бизнесмена и даже обратила внимание правоохранительных органов на некую мошенническую схему, которую придумал Пономарев.

В истории его противостояния с энергетиками был зафиксирован случай фиктивного документооборота. Не исключено, что то же самое происходит и сейчас. Сторона Пономарева строит свою жалобу на статье Уголовно-процессуального кодекса "Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката". Однако факты это не очень подтверждают.

Если верить выписке из домовой книги и данным Росреестра, квартира находилась в частной собственности Пономарева и никаких зарегистрированных обременений, например, аренды, на момент обыска не было. Не было и обозначений, свидетельствующих о нахождении в квартире адвокатской конторы. Управляющая компания получала оплату за жилищно-коммунальные услуги от Пономарева как за обычную квартиру.

Но юристы утверждают, что у них есть краткосрочный, а значит нерегистрируемый договор аренды между обвиняемым и его адвокатом Казарезом, решившим поработать дома у клиента. Такой процессуальный трюк позволяет оспаривать законность проведения обыска, выводов следствия и основания для приговора.

Адвокаты Константина Пономарева не впервые помогают ему вне стен арбитражных судов. К примеру, Максим Загорский, по версии следствия, участвовал в подкупе двух свидетелей, чьи показания затем Пономарев использовал в споре с ИКЕА , пишет портал "Право.ру" . К слову сказать, Загорский, как и его подзащитный, сейчас находится в СИЗО под арестом.

Стоит отметить, что часть большой стратегии Пономарева для процессуальных коллизий – смена места жительства. Например, основным аргументом бизнесмена в споре с налоговыми органами было проведение проверки и доначисление НДФЛ и штрафов на сумму более четырех миллиардов рублей не тем территориальным подразделением ФНС, потому что еще до начала проверки Пономарев перерегистрировался из столицы в Московскую область. Правда, паспортистка почему-то отправила соответствующие сведения с опозданием почти на год.

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста предпринимателя Константина Пономарева, получившего широкую известность благодаря судебным тяжбам с шведской компанией IKEA

Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов, заведомо ложном доносе и покушении на мошенничество в отношении подконтрольного «Россетям» ПАО «Кубаньэнерго», к которому, по версии следствия, предприниматель подал сомнительный иск на 5,3 млрд руб., который был удовлетворен.

Перед началом заседания у здания Пресненского суда Москвы собрались сторонники Константина Пономарева с плакатами «Свободу патриоту!». А заседание началось с того, что господин Пономарев попросил председательствующую Марию Кудряшову предоставить ему час на ознакомление с документами. Та предоставила лишь десять минут. После этого представитель ГСУ СКР по Москве обосновал ходатайство следствия о продлении срока ареста бизнесмена на три месяца. Следователь утверждал, что, выйдя на свободу, господин Пономарев может скрыться, и напомнил, что в июне предприниматель уже приобретал билеты в Тиват. Представитель следствия также сказал, что господин Пономарев может уничтожить доказательства по делу, пояснив: из имеющейся в деле справки ФСБ следует, что бизнесмен и его подельник, адвокат Максим Загорский обсуждали документы, которые затем вошли в материалы дела. Кроме того, представитель СКР упомянул о большом объеме предстоящих следственных действий и возможном давлении на свидетелей со стороны обвиняемого.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Андрей Смецкой заявил, что в деле нет необходимых данных о личности подследственного, что не позволяет считать доводы следствия объективными. Защитник попросил приобщить к делу письмо правительства самопровозглашенной ЛНР о том, что предоставленные господином Пономаревым дизель-генераторы позволили в критической ситуации двое суток обеспечивать энергией больницы Луганска, что спасло жизни более 200 человек. Кроме того, адвокат просил приобщить множество благодарностей, а также документ о награждении бизнесмена орденом преподобного Серафима Саровского 2-й степени. Ходатайство было отклонено, поскольку документы, по мнению суда, не были оформлены надлежащим образом.

Константин Пономарев не смог убедить суд отпустить его под залог

Адвокат Смецкой потребовал отклонить ходатайство следствия о продлении ареста как необоснованное. По его словам, о предстоящей поездке в Черногорию бизнесмен письменно уведомил следствие за месяц. Мало того, сказал защитник, когда они с клиентом хотели передать следователю загранпаспорт подследственного, последовал отказ его принять. Адвокат также отметил, что срок давности по статье УК о ложном доносе давно истек, а обвинение в неуплате налогов должно быть снято, поскольку предприниматель вовремя подал спецдекларацию в соответствии с условиями налоговой амнистии. Обвинение в мошенничестве господин Смецкой также назвал надуманным. «В Киеве потирают руки»,- сказал адвокат, напомнив, что генераторы господина Пономарева были поставлены в Крым после его воссоединения с Россией. Господин Смецкой предложил для его клиента домашний арест.

Константин Пономарев напомнил, что иск к «Кубаньэнерго» им был подан лишь после того, как в Крым был протянут постоянный кабель, и что сомнительные сделки по передаче поставленных им генераторов (что привело к резкому росту арендной платы за них) осуществляли сторонние организации. Бизнесмен раскритиковал все предъявленные ему обвинения, отчасти повторив доводы своего защитника, и предложил назначить ему домашний арест, либо выпустить его под залог в 120 млн руб. «Эта сумма вдвое больше, чем самая большая сумма залога, известная мне по уголовным делам»,- сказал он. Предприниматель заявил, что его уголовное преследование имеет целью помешать ему и адвокату Загорскому участвовать в арбитражных разбирательствах.

Однако суд доводы обвиняемого и его защиты не убедили, и ходатайство следствия о продлении срока ареста Константина Пономарева было удовлетворено.

Владислав Трифонов

«РАПСИ» , 29.08.17 , «Адвокат бизнесмена Пономарева останется под домашним арестом»

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под домашним арестом в отношении адвоката бизнесмена Константина Пономарева Максима Загорского, обвиняемого в подкупе свидетелей и заведомо ложном доносе, сообщили РАПСИ во вторник в пресс-службе суда.

Максим Загорский останется под домашним арестом

Ранее Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок содержания под стражей Пономареву и срок домашнего ареста Загорскому до 6 сентября.

Пономарев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта) и 309 (подкуп или принуждение к даче показаний) Уголовного кодекса (УК) РФ.

По данным адвоката Андрея Смецкого, следствие вменяет бизнесмену обращение в Краснинский районный суд Смоленской области с исковым заявлением «в целях корыстного обогащения». «Факт использования Пономаревым права, предоставленного Конституцией на обращение в суд, следователь посчитал мошенничеством! Особого внимания заслуживает тот факт, что Пономарев был задержан за двое суток до рассмотрения гражданского дела в Верховном суде, а у его адвоката были изъяты все документы, необходимые для участия и представительства в суде», - указывает адвокат.

Что касается обвинения в неуплате налогов, то, по данным защитника, установлен факт наличия в отношении Пономарева неотмененного постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по тому же обвинению. Также, по мнению адвоката, истек срок давности по преступлениям против правосудия.

Представитель Пономарева в ряде гражданских процессов, адвокат Павел Казарез считает, что возбуждение дела может быть связано с конфликтом вокруг выплат за аренду генераторов, предоставленных предпринимателем для энергоснабжения республики Крым. Ранее сам Пономарев обращался в УФСБ по Смоленской области с просьбой провести проверку по факту исчезновения 7 миллиардов рублей из бюджета, выделенных на компенсацию расходов на мобильную генерацию для полуострова, не дошедших до собственников дизельных генераторов, предоставивших их Крыму, сообщил представитель бизнесмена.

Пономарев известен своей многолетней тяжбой со шведским концерном IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов шведской компании в Санкт-Петербурге. По заявлениям IKEA в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием события преступления.